コンプライアンス責任者のマルコム・ライト氏は、BitMEXの暗号取引所向けデータ保存原則の開発を主導しました。
暗号取引所BitMEXは、取引所が新たなマネーロンダリング防止規則（AML）の一部として直面している要件である、取引実績データの追加バッチをどのように保存するのが最善かについての原則のフレームワークを公表しました。
他の金融システムと一線を画すために、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）は、通称 “トラベルルール “として知られている取引の発信者と受益者に関する情報を取得、保有、交換することを求められています。
世界的な反マネーロンダリングの監視機関である金融行動タスクフォース（FATF）は、暗号業界が 2021 年 6 月までに新しいルールを実装することを期待しています。
その中には、VASP が共有しなければならないデータペイロードのフォーマットのための広く合意された標準規格や、現在、暗号会社、銀行、コンソーシアムによって構築されているルールをどのように実装するのが最善かに焦点を当てた多くの技術的なソリューションも含まれています。
セーシェルを拠点とするBitMEXは、昨年、同社のコンプライアンス手続きの弱さをめぐり、米国当局からの強制執行措置を受け、一部の上級役員と共同設立者に逮捕状が発行されたことで、スポットライトを浴びることになりました。
BitMEXのオーナーである100x Groupは、2020年10月にDiginexの元コンプライアンスチーフであるWrightを採用しました。それ以来、同社のAML/KYCプロセスは刷新され、プラットフォーム上の過去の非KYCアカウントの削除から始まりました。
BitMEXのTravel Ruleデータ保存原則は、アクセス管理、暗号化基準、Travel Ruleデータを他の運用上の顧客データから分離することなどに重点を置いています。