ビットコインの合法性
ビットコインは分散型であり、多くの国にあるオンライン取引所で取引されているため、ビットコインの規制は困難であった。しかし、ビットコインの使用は犯罪化される可能性があり、特定の国の取引所とピアツーピア経済をシャットダウンすることは事実上の禁止を構成することになります。
ビットコインの法的地位は国によって大きく異なり、多くの国ではまだ未定義であったり、変化しています。ビットコインに適用される規制や禁止事項は、おそらく同様の暗号通貨システムにも適用される。
議会図書館によると、暗号通貨の取引や使用の「絶対禁止」が9カ国で適用されています。アルジェリア、ボリビア、エジプト、イラク、モロッコ、ネパール、パキスタン、ベトナム、アラブ首長国連邦です。また、バーレーン、バングラデシュ、中国、コロンビア、ドミニカ共和国、インドネシア、クウェート、レソト、リトアニア、マカオ、オマーン、カタール、サウジアラビア、台湾を含む15カ国では「暗黙の禁止」が適用されています。
2020年10月、イスラム共和国通信は、イランのビットコイン採掘者がイラン中央銀行にビットコインを売却し、中央銀行が輸入に使用することを義務付ける規制が保留されていることを発表しました。2020年10月の時点で、イランは1,000以上のビットコイン採掘ライセンスを発行していました。イラン政府は当初、クリプトカレンシーに反対の姿勢をとっていましたが、デジタル通貨が制裁を回避するために使用される可能性があると見て、後にそれを変更しました。
規制上の警告
2018年7月の警告では、あらゆるクリプトカレンシーでの取引は投機的であることが多く、ハッキングによる盗難や詐欺のリスクがあることを強調しています。
2014年5月には、米国証券取引委員会は、ビットコインが関与する投資は詐欺率が高い可能性があり、ソーシャルメディアサイトで投資家が勧誘される可能性があると警告しています。それ以前の「Investor Alert」では、ねずみ講でのビットコインの利用について警告しています。
欧州銀行庁は2013年に、ビットコインの規制不足、取引所がハッキングされる可能性、ビットコイン価格の変動性、一般的な詐欺に焦点を当てた警告を発表しました。FINRAと北米証券管理者協会は共にビットコインに関する投資家向け警告を出しています。
価格操作調査
2018年5月にビットコイントレーダーに対する公式調査が報じられた。米国司法省は、なりすましやウォッシュトレードの手法を含む価格操作の可能性について調査を開始しました。
米連邦政府の調査は、先物決済日の間に操作が行われる可能性があるとの懸念から始まった。CMEのビットコイン先物の最終決済価格は、Bitstamp、Coinbase、itBit、Krakenの4つの取引所での価格によって決定されます。2018年1月の最初の配信日に続いて、CMEは広範な詳細な取引情報を要求したが、いくつかの取引所は提供を拒否し、その後、限られたデータしか提供しなかった。その後、商品先物取引委員会は取引所にデータを召喚した。
州と州の証券規制当局は、北米証券管理者協会（North American Securities Administrators Association）を通じて調整され、40の管轄区域で「ビットコイン詐欺」とICOを調査している。
Journal of Monetary Economicsに発表された学術研究では、Mt Goxのビットコイン盗難事件の際に価格操作が行われ、市場は依然として操作に対して脆弱であると結論づけられています。 ビットコインが関与するハッキング、詐欺、盗難の歴史は、少なくとも2011年までさかのぼります。
2018年のJohn M. GriffinとAmin Shamsによる研究では、2017年後半のビットコインの価格上昇の約半分を、Tether暗号通貨の増額とBitfinex取引所での関連取引が占めていることが示唆されています。
BitfinexとTetherのCEOであるJ.L. van der Velde氏は、価格操作の主張を否定しました。”Bitfinex と Tether は、これまでにも、またこれまでにも、いかなる種類の市場操作や価格操作にも関与していません。テザーの発行は、ビットコインやビットフィネックスの他のコイン/トークンの価格を押し上げるために使用することはできません。”